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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以采取下列措施进行反洗钱现场检查
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以采取下列措施进行反洗钱现场检查
学习时建议同时掌以下几题,根据中华人民共和国反洗钱法规定反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息只能用。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信。
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以采取对可疑账户进行临时 冻结措施 。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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