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对客户身份证件已过有效期的未按规定中止为客户办理 业务问题在现场检查意见告知书中引用相关法律条款的表
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目被查单位对现场检查意见告知书有异议的应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 被查单位对现场检查意见告知书有异议的应当在收到现场检查意见告知书之日起日内向发出现场检查意见告知书的; 被查单位对反洗钱现场检查意见告知书有异议的应当在收到现场检查意见告知书之日起内向发出现场检查意见告知。
对客户身份证件已过有效期的未按规定中止为客户办理 业务问题在现场检查意见告知书中引用相关法律条款的表
学习时建议同时掌以下几题,中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认。
现场检查意见告知书经本行行长或副行长批准后送交被查单位。
现场检查意见告知书应以为依据符合反洗钱法律法规和规章规定内容应包括检查时间检查事项检查内容对被查单位。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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