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金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-22
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金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作
学习时建议同时掌以下几题,在我国金融机构的反洗钱义务有。
根据反洗钱法的规定金融机构在反洗钱方面的义务不包括。
反洗钱法规定的应履行反洗钱义务的金融机构应建立客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度和设立反。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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