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按照反洗钱法规定金融机构有下列行为之一的由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机
来源: 银行高管考试
发布时间:2017-02-18
题目反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时调查人员不得少于二人并出示合法证件和出具的调查通知书请注意与下面银行高管考试题目有着相似或相关知识点, 依据中华人民共和国反洗钱法下列关于反洗钱调查的说法正确的是; 依据中华人民共和国反洗钱法下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是。
按照反洗钱法规定金融机构有下列行为之一的由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机
学习时建议同时掌以下几题,按照反洗钱法规定金融机构有下列行为之一的由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机。
国务院反洗钱行政主管部门应当设立负责大额交易和可疑交易报告的接收分析并按照规定向国务院反洗钱行政主管。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度金融机构破产和解散时应当将客户身份资料和客户交。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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