直播课程
临柜人员对客户开卡业务存在疑问时如何为老客户应优先通过进一步核实
来源: 银行合规考试
发布时间:2017-02-18
题目根据商业银行授信工作尽职指引的规定客户资料如有变动商业银行应要求客户进一步核实后在档案中重新记载请注意与下面银行合规考试题目有着相似或相关知识点, 在对CM2006系统客户档案信息维护更新时对于新客户应在客户评级流程发起前将其基础档案维护完毕对于老; 依据关于进一步明确信贷业务报备范围的通知下列哪些业务必须进行报备。
临柜人员对客户开卡业务存在疑问时如何为老客户应优先通过进一步核实
学习时建议同时掌以下几题,柜面经办人员在办理信用卡激活业务时为有效防止信用卡非本人激活。
在办理业务中遇到哪些情况时应采取措施重新识别客户身份。
反洗钱系统中可疑交易甄别时在可疑形为描述中应当否则分行无法掌握该企业个人交易特点或各机构的判断依据。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
2024年银行合规考试
考试报名审核系统
立即获取审核结果
一级建造师考生必刷题库
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题