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金融机构建立的反洗钱风险管理政策风险管理程序和工作计划 应与风险状况相当对于高风险客户及业务关系应当
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目证券公司应在客户风险等级划分的基础上对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施其中对高风险客请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 对于高风险客户或者高风险账户持有人金融机构应当了解其资金来源资金用 途经济状况或者经营状况等信息; 对于高风险客户或者高风险账户持有人金融机构应当了解其资金来源资金用途或者经营状况等信息。
金融机构建立的反洗钱风险管理政策风险管理程序和工作计划 应与风险状况相当对于高风险客户及业务关系应当
学习时建议同时掌以下几题,金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定对于高风险客户或者高风险账户持有人金融机。
对于高风险客户或者高风险账户持有人金融机构应当了解其资金来源资金用途经 济状况或者经营状况等信息加强。
对于高风险客户或 者高风险账户持有人金融机构应当了解其资金来源资金用途经济状况或者经营状况等信息加强。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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