按照金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存

题目照金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法法人其他组织和个体工商户客户的身份基本信息请注意与下面保监局高管考试题目有着相似或相关知识点, 对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同保险费金额人; 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定的可疑交易识别标准短期内分散投保集中退保或者集中投保分散退。

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学习时建议同时掌以下几题,金融机构应当勤勉尽责建立健全和执行客户身份识别制度遵循的原则针对具有不同洗钱或者__融资风险特征的客。

中国保监会在指定媒体和网站上__保险营销员信息以及保险营销员的。

在关于加强投资连结保险销售管理有关事项的通知中规定保险公司进行电话回访的录音保存时间不少于年。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。