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金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
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金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是
学习时建议同时掌以下几题,金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施第三方未采取符合。
委托第三方代为履行识别客户身份的由谁承担未履行客户身份识别义务的责任。
关于反洗钱保密制度下列说法正确的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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