信用社工作人员利用职务上的便利贪污挪用侵占本社或者客户资金构成犯罪的依法追究刑事责任尚不构成犯罪的应

题目金融机构工作人员参与为存款人开立银行结算账户协助进行洗钱活动的应当给予纪律处分构成犯罪的移交司法机关请注意与下面银行合规考试题目有着相似或相关知识点, 根据中国银监会现场检查暂行办法对于等严重违反现场检查纪律的人员依法给予行政处分构成犯罪的依法追究刑事; 湖南省内部审计办法规定被审计单位被审计对象若有下列哪些情形之一的可由本单位主要负责人或者权力机构依法。

信用社工作人员利用职务上的便利贪污挪用侵占本社或者客户资金构成犯罪的依法追究刑事责任尚不构成犯罪的应

学习时建议同时掌以下几题,湖南省内部审计办法规定内部审计人员若有下列哪些情形之一的由本单位主要负责人或者权力机构依法处理构成犯。

银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员有下列情形之一的依法给予行政处分构成犯罪的依法追究刑事责任。

银行业金融机构有下列情形之一由国务院银行业监督管理机构责令改正并处二十万元以上五十万元以下罚款构成犯。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。