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根据中华人民共和国反洗钱法金融机构有行为情节严重的由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正情节严重的请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 根据中华人民共和国反洗钱法金融机构有以下行为情节严重的由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下; 下列选项中说法正确的是。
根据中华人民共和国反洗钱法金融机构有行为情节严重的由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款
学习时建议同时掌以下几题,金融机构违反反洗钱法规定情节严重的将被国务院反洗钱主管部门处以元的罚款。
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告致使洗钱后果发生的国务院反洗钱行政主管部门可以对直。
中华人民共和国反洗钱法规定金融机构未按照规定履 行客户身份识别义务且情节严重的对金融机构处多少罚款 。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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