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反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求不需要与具体业务相结合
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 以下对金融机构的反洗钱说法错误的是; 由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程我国反洗钱法对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出。
反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求不需要与具体业务相结合
学习时建议同时掌以下几题,金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
狭义的反洗钱内部控制的对象仅指。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律法规和部门规章规定制定的。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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