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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时都应当提供真实有效的身
来源: 银行柜员考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款现钞兑换票据兑付等一次性金融服务时应请注意与下面银行柜员考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构在提供以下金融服务时应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记; 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔的现金汇款现钞兑换票据兑付等一次性金融服务时应。
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时都应当提供真实有效的身
学习时建议同时掌以下几题,根据金融机构反洗钱规定金融机构应当建立和实施哪些客户身份识别制度。
为不在本机构开立账户的客户提供等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的应当识别客户身份核对客。
通知存款是指存款人在存入款项时不约定存期支取时需提前通知金融机构约定支取日期方能支取的存款存款人需一。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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