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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向报告
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-22
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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向报告
学习时建议同时掌以下几题,中国反洗钱监测分析中心的职责不包括。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括。
国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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