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根据反洗钱法第三十二条的规定在反洗钱调查中金融机构有下列行为之一的由中国人民银行或者其授权的地市级以
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目下列哪些机构具有反洗钱调查权力请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 根据反洗钱法第三十二条规定在反洗钱调查中金融机构有下列行 为之一的由中国人民银行或者其授权的地市级以; 金融机构有违反反洗钱法规定的行为由责令限期改正或给予行政处罚。
根据反洗钱法第三十二条的规定在反洗钱调查中金融机构有下列行为之一的由中国人民银行或者其授权的地市级以
学习时建议同时掌以下几题,实践中反洗钱调查的主体包括。
根据中国人民银行反洗钱调查实施细则试行的规定采取临时冻结措施的主要程序包括。
在实践中反洗钱调查的主体包括。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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