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商业银行反洗钱工作职责
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-18
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商业银行反洗钱工作职责
学习时建议同时掌以下几题,建立国家反洗钱数据库妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是的职责之一。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构从事反洗钱工作的行为会受到行政处分。
建立国家反洗钱数据库妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息这是的职责之一。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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