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金融机构的分支机构应将大额可疑资金交易情况按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定
来源: 银行合规考试
发布时间:2017-02-18
题目大额交易报告制度是指凡支付金额在规定金额以上的交易都要向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度请注意与下面银行合规考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构应对大额可疑资金交易进行审查分析发现涉嫌犯罪的应当及时向当地报告; 中国人民银行或者国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑交易报告对认为涉嫌犯罪的应当按照行政执法。
金融机构的分支机构应将大额可疑资金交易情况按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定
学习时建议同时掌以下几题,金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地机关报。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动应当及时向报告。
负责对大额可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理制定大额可疑外汇资金交易报告制度。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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