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按照我国反洗钱法律法规的有关规定只要是大额交易都应当报告
来源: 机要业务员考试
发布时间:2017-02-25
题目[恒丰银行]根据反洗钱法的规定金融机构有下列行为且情节特别严重的反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监请注意与下面机要业务员考试题目有着相似或相关知识点, 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括; 根据反洗钱法的规定客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后金融机构应当。
按照我国反洗钱法律法规的有关规定只要是大额交易都应当报告
学习时建议同时掌以下几题,[深圳发展银行]根据反洗钱法的规定客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后金融机构应当。
[中国建设银行]对银行业一般从业人员的专业知识及从业资格我国的法律法规已作出明确的规定。
根据有关法律法规规定民法通则中的二十年诉讼时效期间。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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