支付机构应尽职审核市场交易主体的真实性合法性并定期核验更新相关材料 含电子影像等留存备查审核的市场主

题目对于违规风险较高的交易支付机构应要求市场交易主体提供相关单证材料不能 确认交易真实合规的应拒绝办理相请注意与下面跨境电商人才认证题目有着相似或相关知识点, 支付机构应建立市场交易主体负面清单管理制度将拒绝服务的市场交易主体列入 负面清单并每月将负面清单及拒; 境内机构和境内个人应留存每笔服务贸易外汇收支相关交易单证备查 。

支付机构应尽职审核市场交易主体的真实性合法性并定期核验更新相关材料 含电子影像等留存备查审核的市场主

学习时建议同时掌以下几题,境内机构办理境外存放账户的外汇收支应当按照指引及本细则的规定留存相应交 易单证备查 。

银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务真实准确录入 相关信息并将办理个人业务的相关。

第三十一条有下列行为之一的依据条例第四十八条规定由外汇局责令改正 给予警告对境内机构处的罚款对个人可。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。