根据反洗钱报送相关要求账户信息是指

题目反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的专职负责反洗钱工作的独立机构请注意与下面会计从业题目有着相似或相关知识点, 反洗钱法和金融机构反洗钱规定增加了临时冻结措施对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的; 金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。

根据反洗钱报送相关要求账户信息是指

学习时建议同时掌以下几题,金融机构应在大额交易发生个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。

在反洗钱调查中被调查的机构三项义务是。

反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构也包括按照规定应当履行反洗钱义务的。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。