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对不能排除洗钱嫌疑同时资金可能转往境外的经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准可以采取临时冻结措施临时
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-22
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对不能排除洗钱嫌疑同时资金可能转往境外的经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准可以采取临时冻结措施临时
学习时建议同时掌以下几题,反洗钱法的主要内容包括。
下列关于中华人民共和国反洗钱法以下简称反洗钱法的主要内容表述有误的是。
根据反洗钱法的规定对不能排除洗钱嫌疑同时资金可能转往境外的经中国人民银行负责人批准可以采取临时冻结措。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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