来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机深圳发展银行负责收单刷卡一

题目来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币此交易应由请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 下列银行中不是商业银行; 客户通过境外银行卡所发生的大额交易由报告。

来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机深圳发展银行负责收单刷卡一

学习时建议同时掌以下几题,客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易由负责报告。

客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易由报告。

客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大顿交易由报告。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。