公司业务经营部门应遵循了解你的客户的原则履行客户身份识别任务对开户资料的负责

题目各营业机构在执行客户身份识别制度时应该勤免尽责遵循的原则针对不同的客户采取相应的措施请注意与下面银行柜员考试题目有着相似或相关知识点, 对于异地企业法定代表人或其被授权人携带身份证件营业执照税务登记证等全部资料原件到营业机构柜台办理开户; 对办理大额现金存取业务的客户柜员如何履行客户尽职调查义务。

公司业务经营部门应遵循了解你的客户的原则履行客户身份识别任务对开户资料的负责

学习时建议同时掌以下几题,在认真履行客户身份识别的基础上对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核指的是原则。

审批开立保证金账户这项业务时客户部门受理客户申请后需根据了解你的客户原则对客户申请资料的进行审查并留。

经办人员履行客户身份识别过程中行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。