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金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机构及时以电子方式向中国反洗钱
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定金融机构应当在大额交易发生后的个工作 日内通过其总部或者由请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 银行应当将可疑交易报其总部由银行总部或者由总部指定的一个机构在可疑交易 发生后的个工作日以电子方式报; 金融机构应当在大额交易发生后的5日内通过其总部或者由总部指定的一个机构及时以电子方式向中国反洗钱监测。
金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机构及时以电子方式向中国反洗钱
学习时建议同时掌以下几题,金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机构及时以电子方式向中国反洗。
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机 构及时以向中国反洗钱监测。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定金融机构应当将可疑交易报其总部由金融机构总部或者由总部指定。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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