金融机构有下列行为之一的由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情

题目未按规定履行客户身份识别义务的金融机构由国务院反洗钱行政主管部门或其授权的设区的市一级以上派出机构责请注意与下面银行柜员考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构有下列行为之一的由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情; 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动需要调查核实的可以向金融机构进行调查金融。

金融机构有下列行为之一的由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情

学习时建议同时掌以下几题,下列选项中说法正确的。

非独立核算单位或派出机构因收入汇缴和业务支出需要开立的专用存款账户其账户名称应使用其的名称。

日间行部签到时先由一名一级以上主管作授权签到然后由本机构另一名一级以上主管作非授权签到经已授权签到的。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。