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从客户身份识别制度的本质要求看金融机构需了解客户哪些情况
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目从客户身份识别制度的本质要求看金融机构不仅需要了解客户的真实身份 还需要了解客户的职业或以及资金来源请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 根据金融机构反洗钱规定金融机构应当建立客户身份 识别制度了解客户的哪些方面; 根据金融机构反洗钱规定金融机构应当建立客户身份识别制度按照规定了解客户的。
从客户身份识别制度的本质要求看金融机构需了解客户哪些情况
学习时建议同时掌以下几题,下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有。
金融机构应当勤勉尽责建立健全和执行客户身份识别制度遵循的原则针对具有不同洗钱或者__融资风险特征的客。
金融机构应当勤勉尽责建立健全和执行客户身份识别制度遵循的 原则针对具有不同洗钱或者__融资风险特征的。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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