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非贸易项下单笔等值万美元含以上的大额售付汇业务外汇指定银行应当在业务发生后10个工作日内向所在地外汇
来源: 银行柜员考试
发布时间:2017-02-18
题目银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应注意收集相关线索避免同一个人再次办理分拆业务同时于发现之日请注意与下面银行柜员考试题目有着相似或相关知识点, 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应注意收集相关线索避免同一个人再次办理分拆业务同时于发现之日; 各支行或相关部门应当在大额交易发生后的个工作日内上报所属分行。
非贸易项下单笔等值万美元含以上的大额售付汇业务外汇指定银行应当在业务发生后10个工作日内向所在地外汇
学习时建议同时掌以下几题,银行经营结售汇业务期间如发生机构更名营业地址变更等情况应在机构信息变更正式确认后的个工作日内持银行经。
是指农业银行依据客户申请与客户按照约定办理结汇或售汇业务并在交易订立日后两个工作日内完成清算且清算价。
金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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