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金融机构反洗钱规定是反洗钱调查的法律依据之一
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目反洗钱法中专门规定了反洗钱调查一章明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构反洗钱工作的法律依据有; 制定金融机构反洗钱规定的目的和法律依据是什么。
金融机构反洗钱规定是反洗钱调查的法律依据之一
学习时建议同时掌以下几题,以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是。
以下对金融机构的反洗钱说法错误的是。
反洗钱法主要规定了等方面的法律规定。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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