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金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的其中一项要求是符合能够证明第三方按反洗钱法律行政法规和
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的应当符合下列要求请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构通过第三方识别客户身份的; 反洗钱法规定金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施。
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的其中一项要求是符合能够证明第三方按反洗钱法律行政法规和
学习时建议同时掌以下几题,根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金 融机构通过第三方识别客户身份时下列说。
金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户 身份识别措施第三方未采。
金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取 符合反洗钱法要求的客户身份识别措施第三方未采。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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