金融机构在与客户的业务关系存续期间对于高风险客户或者高风险账户持有人金融机构应当了解其等信息加强对其

题目对于高风险客户或者高风险账户持有人应当了解其资金来源资金用途等情况加强对金融交易活动的监测分析请注意与下面银行高管考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级定期审核本金融机构保存的客户基本信息对本金融机构风险; 注重对客户及其日常交易的关注对高风险客户应了解其或者经营状况实际控制客户的人和交易的实际人控股股东或。

金融机构在与客户的业务关系存续期间对于高风险客户或者高风险账户持有人金融机构应当了解其等信息加强对其

学习时建议同时掌以下几题,对于高风险的衍生产品交易种类金融机构应对交易对手的资格和条件做出专门规定。

农村中小金融机构拟任的高级管理人员应当了解拟任职职务的职责熟悉的管理框架盈利模式内控制度具备与拟任职。

金融机构在与客户的业务关系存续期间金融机构应当采取持续的客户身份识别措施关注客户及其日常经营活动金融。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。