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按照中华人民共和国反洗钱法第三十二条规定金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的由国务院反洗钱
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构建立客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法由国 务院反洗钱行政主管部门会同请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构建立客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法由国务院反洗钱行政主管部门制定 ; 按照中华人民共和国反洗钱法第三十二条的规定金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记 录的由国务院反。
按照中华人民共和国反洗钱法第三十二条规定金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的由国务院反洗钱
学习时建议同时掌以下几题,金融机构建立客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法由国务院反洗钱行政主管部门会同什。
以下制度中由国务院反洗钱行政主管部门制定的是。
金融机构有下列哪些行为的国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事 高级管理人员和其他直接责任人员。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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