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自然人银行账户之间以及自然人与法人其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上
来源: 银行柜员考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易请注意与下面银行柜员考试题目有着相似或相关知识点, 关于报告主体应报告的大额交易的内容表述不正确的是; 法人其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上或者外币等值万美元以上的款项划转应。
自然人银行账户之间以及自然人与法人其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上
学习时建议同时掌以下几题,哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
大额交易报告标准商务卡与法人其他组织个体工商户账户之间单笔或者当日累计人民币万元含以上或者外币等值2。
以下符合大额交易报告标准的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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