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在以下情形中金融机构应当重新识别客户
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目出现以下情况时金融机构应当重新识别客户请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法在以下哪种情形下金融机构应当重新识别客户; 客户行为或交易情况出现异常的金融机构应当重新识别客户。
在以下情形中金融机构应当重新识别客户
学习时建议同时掌以下几题,金融机构对先前获得的客户身份资料的有疑问的应当 重新识别客户身份 。
在哪些情况下金融机构应当重新识别客户。
与客户的业务关系存续期间发生以下情况需要重新识别客户身份。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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