短期内频繁的收取来自于其经营业务明显无关的个人汇款

题目根据金融机构大额和可疑交易报告管理办法的规定下列支付交 易哪些属于可疑交易请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告; 以下不属于可疑交易报告标准的是。

短期内频繁的收取来自于其经营业务明显无关的个人汇款

学习时建议同时掌以下几题,金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定法人其他组织和个体工商户短期内频繁与其经营业务明显无关的汇。

商业银行对于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显 无关的汇款无论金额大小均应当作为可疑交易进行报。

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃短期内款项分别通过网银及现金形式存入笔数极多存入 款项短期内以现。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。