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反洗钱非现场监管包括信息收集非现场监管措施信息归档等
来源: 农村信用社考试
发布时间:2017-02-18
题目银监会对金融机构高级管理人员的任职资格进行审查核准属于监管措施中的 请注意与下面农村信用社考试题目有着相似或相关知识点, 中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关中国人民银行设立负责统一监管协调金融机构反洗钱工作; 非现场监管包括哪些环节。
反洗钱非现场监管包括信息收集非现场监管措施信息归档等
学习时建议同时掌以下几题,根据金融机构反洗钱规定是国务院反洗钱行政主管部门依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理下设中国反洗钱。
非现场监管员根据每项监管指标的执行情况参照确定监管对象的风险预警。
简述现场检查和非现场监管的含义及其相互关系。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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