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某现场检查意见书认定未了解客户交易目的和交易性 质对开户单位频繁提现审查不严不符合现金支取规定的范围
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目某面包店为个人经营经营范围仅限中餐面包.2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户开户以来该账请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 请说出下面情况符合哪些可疑情形? 某面包店该面包店为个人经营经营范围仅限中餐面包2006年10月该店; 请说出下面情况符合哪些可疑情形? 某面包店.该面包店为个人经营经营范围仅限中餐.面包2006年10月。
某现场检查意见书认定未了解客户交易目的和交易性 质对开户单位频繁提现审查不严不符合现金支取规定的范围
学习时建议同时掌以下几题,某面包店为个人经营经营范围仅限中餐面包2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户开户以来该账户。
某甜品店为个人经营经营范围为蛋糕面包和冰激凌2007年11月该店在某工商银行A支行开户开户以来该账户。
某甜品店为个人经营经营范围为蛋糕面包和冰激凌2007年11月该店在某工商银行A支行开户开户以来该账户。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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