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洗钱的过程通常依次分为三个阶段
来源: 银行从业资格
发布时间:2016-05-08
题目以下关于洗钱的说法中不正确的是请注意与下面银行从业资格题目有着相似或相关知识点, 洗钱的过程中被形象地描述为甩干阶段的为; 将犯罪收益投入到清洗系统的过程是指洗钱的阶段。
洗钱的过程通常依次分为三个阶段
学习时建议同时掌以下几题,将犯罪收益投入到清洗系统的过程是最容易被侦查到的阶段这是洗钱的阶段。
在洗钱过程的融合阶段洗钱者通过复杂的金融交易将非法收益与其来源分开并进行最大限度的分散以掩饰线索和隐。
国民经济可以分为产业金融业属于产业。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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