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根据反洗钱法规定以下哪种说法是正确的
来源: 案件防控知识竞赛
发布时间:2017-02-19
题目根据反洗钱法规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存请注意与下面案件防控知识竞赛题目有着相似或相关知识点, 反洗钱法规定客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后应当至少保存年; 金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有。
根据反洗钱法规定以下哪种说法是正确的
学习时建议同时掌以下几题,法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系闻讯。
国家反洗钱行政主管部门是指。
根据金融违法行为处罚办法的规定下列关于金融机构对违反票据法规定的票据予以承兑贴现付款或者保证的处罚正。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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