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商业银行农村合作银行城市信用合作社农村信用合作社等金融机构为自 然人客户办理人民币单笔万元以上或者外
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
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商业银行农村合作银行城市信用合作社农村信用合作社等金融机构为自 然人客户办理人民币单笔万元以上或者外
学习时建议同时掌以下几题,等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等 值1万美元以上现金存取业务的应当核对客户的。
政策性银行商业银行农村合作银行城市信用合作社农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构在以开立账户。
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作为自然人客户办理单笔的现金存取业务时金融。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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