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下列交易的发生额都在200万元以上哪一种属于大额交易报告的范围
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目下列交易的发生额都在200万元以上属于大额交易报告的范围请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 选项中交易的发生额都在200万元以上哪一种属于大额交易报告的范围; 中华人民共和国反洗钱法规定金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的致使洗钱后果发生的对金。
下列交易的发生额都在200万元以上哪一种属于大额交易报告的范围
学习时建议同时掌以下几题,中华人民共和国反洗钱法规定金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告致使洗钱后果发生的对金融。
中华人民共和国反洗钱法规定金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可 疑交易报告致使洗钱后果发生的对金。
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告致使洗钱后果发生的国务院反洗钱行政主管部门可以对直。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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