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金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手相关资产涉及__ 活动组织及__活动人员的应当
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目业务部门有合理理由怀疑客户或者其交易对手资金或者其他资产与下列名单 相关的应当立即向合规部门报告请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 涉及__活动的资产被采取冻结措施期间符合以下哪些情形有关账 户可以进行款项收取或者资产受让; 金融机构对__活动组织及__活动人员资产采取冻结措施后应当立即将资产 信息等情况向有关部门报告。
金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手相关资产涉及__ 活动组织及__活动人员的应当
学习时建议同时掌以下几题,根据涉及__活动资产冻结管理办法[2014]第1号令金 融机构对按照规定收取的以下款项或受让的资产也。
根据涉及__活动资产冻结管理办法[2014]第1号令应 冻结的资产包括__活动组织和__活动人员的有。
金融机构发现__活动组织及__活动人员拥有或者控制的资产应当立即采取冻结措 施 。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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