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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时下列说法正确的是
来源: 银行业中级资格考试
发布时间:2017-02-22
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学习时建议同时掌以下几题,银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时。
金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱__主义活动及其他违法。
客户应当确保其资金来源合法不得利用理财业务洗钱将毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪__活动犯罪走私犯罪贪污。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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