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反洗钱内部控制要达到预期的效果应当结合金融机构的
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程我国反洗钱法对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出; 金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上才能达到预期 效果。
反洗钱内部控制要达到预期的效果应当结合金融机构的
学习时建议同时掌以下几题,按照反洗钱法的规定金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控。
下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是。
按照我国反洗钱法律法规的规定金融机构在反洗钱内控制度建设方面应履 行的义务。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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