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一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付现金汇款 现钞兑换和现金存款等金融服务
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
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一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付现金汇款 现钞兑换和现金存款等金融服务
学习时建议同时掌以下几题,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款现钞兑换票据兑付等一次性金融服务时应。
商业银行为不在本机构开立账户的客户提供等金融服务时应当识别客户身份。
按照金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定下列不可能是一次性金融交易的有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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