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利用支票开立账户进行洗钱属于洗钱方式
来源: 国际金融
发布时间:2020-05-07
题目下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有请注意与下面国际金融题目有着相似或相关知识点, 下列利用共同基金进行洗钱的描述中正确的有; 通过投资办产业的方式洗钱包括。
利用支票开立账户进行洗钱属于洗钱方式
学习时建议同时掌以下几题,以下属于区域性反洗钱国际组织的是。
根据反洗钱法规的有关规定金融机构进行客户洗钱风险分类是 一项义务。
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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