登记保存时检查组需填写现场检查登记保存证据材料通知书一式两份一份由检查组留存另一份加盖检查单位行政公

题目检查单位应制作现场检查通知书一式两份一份于进场天前送达被查单位另一份由检查单位留存对需要立即进场现场请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 中国人民银行及其分支机构检查单位应制作现场检查通知书一式两份一份于进场天前送达被查单位另一份由检查单; 检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制现场检查资料调阅清单一式两份有签字确认一份交被查单位一份由检查。

登记保存时检查组需填写现场检查登记保存证据材料通知书一式两份一份由检查组留存另一份加盖检查单位行政公

学习时建议同时掌以下几题,检查组根据现场检查的内容确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式如电子版需。

国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件资料应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列清单。

以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中协助封存有关资料 的说法正确的是。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。