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H银行是一家股份制商业银行分行反洗钱牵头部门设在会计结算处某年人民银行某分行在对H银行进行反洗钱现场
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱专项检查时发现一些账户一年多未发生收付活动未欠开户行债务的银请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的应及时发出进行 风险提示要求其采取相应的防范措施; 中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的应及时发出进行风险提示要求其 采取相应的防范措施。
H银行是一家股份制商业银行分行反洗钱牵头部门设在会计结算处某年人民银行某分行在对H银行进行反洗钱现场
学习时建议同时掌以下几题,人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送。
关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的。
中国人民银行及其分支机构反洗钱部门负责反洗钱现场检查。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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