金融机构应当在大额交易发生后的及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

题目负责接受保险公司大额交易和可疑交易报告的机构是中国反洗钱监测分析中心 请注意与下面保险高管考试题目有着相似或相关知识点, 某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准只需提交较大金额标准的大额交易报告; 凡在规定金额以上的交易不论是否可疑都应当向反洗钱主管机关报告的 制度是指。

金融机构应当在大额交易发生后的及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

学习时建议同时掌以下几题,金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱统计报表信息资料以及与反洗钱工作有关的内容。

金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的应当及时以书面形式向中国人民银行和公安机关报告 。

设立保险公司保险资产管理公司的申请文件应当包括下列 反洗钱材料。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。