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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的可处罚款
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪不承担刑事责任的是请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, 按照客户身份识别制度的规定下列表述不正确的是; 金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的由承担未履行客户身份。
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的可处罚款
学习时建议同时掌以下几题,金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的由承担未履行客户身份。
金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的由承担未履行客户身份。
金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的由承担未履行客户身份。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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