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反洗钱法规定的应履行反洗钱义务的金融机构应建立客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度和设立反
来源: 银行业中级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目下列不属于金融机构反洗钱义务的是请注意与下面银行业中级资格考试题目有着相似或相关知识点, 在我国金融机构的反洗钱义务有; 银行业金融机构的反洗钱义务包括。
反洗钱法规定的应履行反洗钱义务的金融机构应建立客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度和设立反
学习时建议同时掌以下几题,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易。
2006年通过的反洗钱法规定了金融机构反洗钱的义务不包括。
银行业金融机构的反洗钱义务包括。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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