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关于洗钱问题的四十项建议中指定的非金融企业和行业指什么
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
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关于洗钱问题的四十项建议中指定的非金融企业和行业指什么
学习时建议同时掌以下几题,关于洗钱问题的四十项建议中政界名流含义是什么。
2001年10月金融行动特别工作组在关于洗钱问题的四十项建议之外制定了九项反恐融资的建议。
金融行动特别工作组的关于洗钱问题的四十项建议是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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